Brasília – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta terça-feira (12) que o crime organizado terá cada vez mais dificuldade para usar fintechs e fundos de investimento na lavagem de dinheiro. Segundo ele, a pasta adotará ferramentas de inteligência artificial para rastrear depósitos, transferências e saques realizados nessas instituições, replicando o mesmo nível de fiscalização aplicado aos bancos tradicionais.
“Vamos seguir o dinheiro: quem abastece as contas, como ocorrem as movimentações e para onde os recursos são enviados”, afirmou o ministro, ao comentar a megaoperação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (28). A investigação apontou que integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) utilizavam instituições financeiras convencionais para ocultar patrimônio.
Monitoramento em tempo real
De acordo com Haddad, movimentações atípicas ou sem identificação clara serão detectadas automaticamente pela tecnologia. “Tudo isso a nossa IA vai pegar e vamos para cima de quem estiver fazendo coisa errada”, reforçou.
Efeitos da operação
No âmbito criminal, investigadores da Polícia Federal acreditam que o material apreendido na ação de hoje deve revelar novos grupos envolvidos em esquemas de adulteração de combustíveis e sonegação fiscal. Dos 14 mandados de prisão preventiva expedidos, apenas seis foram cumpridos; alguns dos principais alvos conseguiram fugir.
Um delegado que participou da operação classificou o número de prisões não executadas como “totalmente atípico” e disse haver suspeita de vazamento de informações. Mesmo assim, os agentes garantem que os mandados restantes serão cumpridos. “É uma questão de honra. Não vamos desistir”, concluiu um dos policiais.
Com a promessa de intensificar o controle sobre fintechs e fundos, o Ministério da Fazenda pretende fechar brechas usadas por organizações criminosas para movimentar grandes quantias fora do radar das autoridades.
Imagem: Internet
De acordo com o Banco Central do Brasil, todas as instituições financeiras devem observar regras rígidas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
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Com informações de G1
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