O Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) deflagrou, nesta quinta-feira (16), a Operação Contracorrente. A ação tem como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra investigados em um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa relacionado à exploração ilegal de apostas. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Aracaju, Itabaiana e Simão Dias.

A operação é resultado da análise de Relatórios de Inteligência Financeira, que subsidiaram a identificação de uma complexa rede de transações envolvendo a circulação de valores significativos entre os suspeitos. Levantamentos realizados apontam para a utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas, com o intuito de ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos.

A apuração também revelou intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas. Isso evidencia uma estrutura organizada para a movimentação e ocultação de valores, o que levanta preocupações sobre a legalidade das operações realizadas.

De acordo com o Deotap, os elementos coletados até o momento indicam a possível utilização de mecanismos destinados a conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados, dificultando o rastreamento da origem dos valores e a atuação dos envolvidos.

Em razão dos indícios reunidos durante a investigação, a Polícia Civil solicitou o cumprimento de mandados de busca e apreensão, medida que foi autorizada pelo Poder Judiciário. Essa ação visa à coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam auxiliar no esclarecimento dos fatos e na desarticulação da estrutura criminosa investigada.

As investigações continuam sob a coordenação do Deotap, com o objetivo de identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar possíveis crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outras infrações que possam ser constatadas ao longo do inquérito policial.