São Paulo – A Polícia Federal (PF) abriu investigação para apurar se houve vazamento de informações que prejudicou a megaoperação deflagrada na manhã de quinta-feira (28) contra um esquema bilionário de fraude e lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
Dos 14 mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, apenas seis foram cumpridos. Os demais alvos, considerados peças-chave na estrutura criminosa, não foram localizados. “É totalmente atípico prender menos do que o previsto. Precisamos entender se houve vazamento e de onde partiu”, afirmou um dos investigadores.
Fraude no setor de combustíveis
As investigações indicam que a facção infiltrou-se na cadeia produtiva do álcool combustível para adulterar produtos, sonegar impostos e lavar dinheiro. Documentos e equipamentos apreendidos em escritórios e residências na capital paulista e no interior do estado serão periciados nos próximos dias.
Fintechs na mira
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que fintechs e fundos de investimento eram usados para mascarar transações e ocultar patrimônio do grupo. Ele prometeu fiscalização rigorosa: “Quem abastece as contas e para onde vai o dinheiro serão monitorados com inteligência artificial”, disse.
Segundo Haddad, a fiscalização sobre as plataformas financeiras será equiparada à aplicada ao sistema bancário tradicional, com atenção especial a movimentações atípicas.
Mandados seguirão sendo cumpridos
Apesar das falhas iniciais, agentes da PF garantem que todos os mandados pendentes serão executados. “É uma questão de honra. Não vamos desistir”, reforçou um policial envolvido na operação.
Os investigadores acreditam que o material apreendido possa revelar outros grupos responsáveis por esquemas milionários de adulteração de combustíveis e evasão fiscal no país.
Imagem: Internet
Com informações de g1
De acordo com o Banco Central do Brasil, instituições de pagamento e fintechs já estão sujeitas a regras de prevenção à lavagem de dinheiro, o que reforça as medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda.
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