Operação Carbono Oculto mira R$ 23 bilhões ligados ao PCC em esquema de combustíveis

São Paulo, 28 de agosto de 2025 – O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Polícia Federal deflagraram nesta quarta-feira a Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro estimado em R$ 23 bilhões atribuídos ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Mandados em 350 endereços

Ao todo, agentes cumprem mandados de busca e apreensão em cerca de 350 alvos, entre pessoas físicas e jurídicas. A ação atinge distribuidoras, postos, usinas e empresas de fachada usadas para ocultar a origem dos recursos obtidos pela facção.

Empresas sob investigação

Três grupos empresariais aparecem como pilares do esquema:

• Grupo Aster/Copape – controlador de usinas, formuladoras e rede de postos que adulterariam combustíveis;
• BK Bank – fintech apontada como intermediária de transações por meio de contas bolsão não rastreáveis;
• Reag – fundo de investimento usado para comprar empresas e blindar patrimônio dos envolvidos.

Como funcionava a fraude

De acordo com a investigação, centenas de empresas de fachada eram abertas para disfarçar a origem do dinheiro. O grupo importava de forma irregular produtos químicos utilizados na adulteração de combustíveis, o que ampliava os lucros e permitia sonegar impostos. Os valores eram movimentados por fintechs, o que dificultava o rastreio, e posteriormente aplicados em fundos de investimento, criando camadas de ocultação dos beneficiários finais.

Impacto fiscal

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de São Paulo (CIRA/SP) vai pedir o bloqueio de bens suficientes para cobrir tributos sonegados que ultrapassam R$ 7 bilhões, em valores atualizados.

Segundo a Receita Federal, práticas de lavagem semelhantes vêm sendo monitoradas em todo o país. O órgão mantém orientações sobre prevenção à lavagem de dinheiro em seu portal oficial.

Imagem: Internet

Para acompanhar outras investigações que envolvem organizações criminosas e políticas públicas, acesse a editoria de Política do Sé Por Dentro.

Operação Carbono Oculto segue em andamento; novas informações poderão ser divulgadas pelo MP-SP ao longo do dia.

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Com informações de G1