A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a operação Arena, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em Sergipe, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A operação investiga um grupo empresarial suspeito de ocultar recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas por meio de empresas no exterior.

No total, estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. Além disso, a operação inclui medidas de quebra de sigilos bancário e telemático, assim como o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores.

A principal empresa alvo da operação é a PixBet, situada na Paraíba. De acordo com informações da PF, a investigação revelou movimentações financeiras entre a PixBet e a PixStar, esta última identificada como empresa de fachada registrada em Curaçao, no Caribe.

Um dos alvos da operação é o advogado Nelson Wilians, cuja residência em São Paulo foi objeto de um mandado de busca e apreensão. Wilians já havia sido investigado no mês passado em uma operação do Fisco paulista, que analisou um suposto esquema de fraude no recolhimento de ICMS em São Paulo e no Paraná.

Segundo a investigação da PF, Wilians é suspeito de atuar na movimentação financeira do grupo e de ocultar patrimônio supostamente obtido de forma ilegal.

A operação Arena busca esclarecer a origem e a destinação dos recursos movimentados pelo grupo, além de identificar a participação de cada investigado no esquema. A Polícia Federal informa que os envolvidos poderão responder, de acordo com o grau de participação, por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados ao sistema financeiro nacional.