LONDRES – A cidadã chinesa Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, declarou-se culpada nesta segunda-feira, 29 de setembro, no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, por adquirir e manter ilegalmente 61 mil bitcoins. A criptomoeda foi avaliada pela Polícia Metropolitana em mais de £ 5 bilhões (cerca de R$ 36 bilhões), configurando a maior apreensão já registrada no Reino Unido.

Golpe entre 2014 e 2017

De acordo com a investigação, Qian comandou entre 2014 e 2017 um esquema de investimentos falsos na China que enganou 128 mil pessoas. Os valores obtidos foram convertidos em bitcoin e, posteriormente, transferidos para fora do país.

Fuga e prisão

A suspeita fugiu da China usando documentos falsos e entrou no Reino Unido, onde tentou lavar parte dos recursos por meio da compra de imóveis. Após cinco anos foragida, foi presa em uma operação que envolveu autoridades de diversas jurisdições e durou sete anos.

Acusação de lavagem de dinheiro

Segundo o sargento Isabella Grotto, que liderou o caso na Polícia Metropolitana, a investigação começou em 2018, quando surgiram indícios de transferência de ativos de origem criminosa. A força-tarefa também contou com a cooperação de equipes policiais chinesas.

Recursos ainda disputados

O advogado de defesa, Roger Sahota, afirmou que o crescimento do valor do bitcoin garante recursos suficientes para ressarcir as vítimas. Entretanto, há sinais de que o governo britânico pretende reter parte dos fundos apreendidos, amparado por mudanças recentes na legislação criminal.

Acusada já condenada

Em um processo relacionado, a ex-funcionária de restaurante Jian Wen, 44 anos, foi sentenciada em 2024 a seis anos e oito meses de prisão por lavar parte do dinheiro desviado. Contra ela, a Promotoria contabilizou a apreensão de £ 300 milhões em bitcoin e a compra de imóveis em Dubai estimados em mais de £ 500 mil.

Próximos passos

Qian permanecerá detida até a divulgação da pena, cuja data ainda não foi marcada. A Polícia Metropolitana informou que o inquérito continua em andamento para identificar outros envolvidos e garantir a recuperação total dos ativos.

Com informações de G1

Em 2023, o governo britânico reforçou os mecanismos de confisco de criptoativos com a Economic Crime and Corporate Transparency Act, que amplia o poder de apreensão policial nesses casos.

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O caso evidencia o avanço das autoridades no combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas. Continue conosco para receber atualizações sobre a sentença e a eventual restituição às vítimas.